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Abogados, Ecija/Sáiz Peña, Carlos Alberto

Sinopsis: La palabra «Compliance» o su traducción al castellano «Cumplimiento Normativo» adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en  nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal  de la persona jurídica. Además, la prensa diaria está salpicada de escándalos corporativos por  fraudes, malas praxis o falta de control, por lo que los empresarios sienten realmente una preocupación por entender qué es esto del Compliance y cómo realmente les afecta. Y es que los asuntos relacionados con el Compliance tienen un gran impacto reputacional para las organizaciones, ya que está muy vinculado al cumplimiento de normas, pero también a la manera de operar en los mercados conforme a criterios éticos y de responsabilidad social corporativa. Por otro lado, a finales de 2014 se publicó el estándar ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance, y el 1 de julio de 2015 entra  en vigor la reforma del Código Penal por la que se regula la necesidad de contar con un Programa de Prevención de Delitos, por lo que el Compliance se ha extendido a todos los ámbitos empresariales, siendo necesario en todo tipo de compañías, con independencia de su volumen y sector de actividad. Y es que todas las compañías necesitan identificar y gestionar sus riesgos normativos, mitigándolos en la medida de lo posible, a través de criterios de priorización y proporcionalidad. Pero además, en la función de Compliance no sólo se suelen englobar las leyes y directrices de derecho positivo, obligatorias de cumplir por los sujetos afectados (conocidos como hard law), sino que también se suelen englobar recomendaciones y estándares de voluntaria adopción  (conocidos como soft law). En la presente obra, por un lado, se analizan las distintas normativas  cuya gestión suele estar bajo competencias del área de Compliance (prevención de delitos, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, etc.) y por otro lado, se desarrollan las claves para gestionar eficazmente los riesgos normativos en la empresa a través del diseño e implantación de un programa de Compliance.

In compliance with definition is - in the way that is required by (a rule, law, etc.). How to use in compliance with in a sentence.

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9788490983041 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

El compliance es, por decirlo en una palabra, una cultura, que no sólo evita riesgos y genera seguridad jurídica, sino que además hace mejor a las empresas . A estas alturas, todos o casi todos ... PONS, compañía con más de 70 años de actividad, está especializada en el asesoramiento y tramitación de asuntos administrativos, y presta servicios, en la actualidad, a más de 15.000 clientes: empresas, profesionales y particulares.

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Mattio Mazios

Editorial: Aqua Ediciones S.A. de C.V. Fecha publicación: 2018-02-18 Autores: Adriana Peralta Ramos ISBN: 978-607-8484-27-0

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Noe Schulzzo

16/05/2020 Tel: 55-3490 0468. E-mail [email protected]

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Jason Statham

Compliance is either a state of being in accordance with established guidelines or specifications, or the process of becoming so. Software, for example, may be developed in compliance with specifications created by a standards body, and then deployed by user organizations in compliance with a vendor's licensing agreement.

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Jessica Kolhmann

Compliance e-Guide Summaries. CUNA members access executive summaries on federal laws and regulations that impact credit union operations and regulatory ... Nov 27, 2019 ... SCAQMD is under a legal obligation to enforce air pollution regulations and monitor permit compliance.